各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》、《武漢泰康翔科技股份有限公司章程》有關規定以及武漢泰康翔科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際情況，公司董事會決定召集2025年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：

一、會議召開基本情況

1. 股東大會屆次：2025年第一次臨時股東會。

2. 召集人：董事會。

3. 會議召開方式：現場會議。

4. 會議召開日期和時間：2025年11月28日10點，預計會期0.5天。

5.出席對象：公司股東；相關人員列席會議。

6.會議地點：武漢市武昌區湖北省科技創業大廈B座1601。

二、會議審議事項

1. 《關于免除現任董事及監事并調整公司組織機構的議案》

2. 《關于選舉公司董事的議案》

3. 《關于選舉公司監事的議案》

4. 《關于修訂<公司章程>的議案》

三、會議登記方法

1. 登記方式

出席會議的股東應持如下文件辦理登記：（1）自然人股東持本人身份證；（2）由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書及代理人身份證；（3）由法定代表人法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的單位營業執照復印件；（4）法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的授權委托書，加蓋法人印章的單位營業執照復印件。異地股東可用信函、傳真方式登記，信函、傳真方式登記以登記時間內收到為準。

2. 登記時間：2025年11月28日09:00—10:00

3. 登記地點：武漢市武昌區湖北省科技創業大廈B座1601。

四、其他

1. 會議聯系方式：

聯系地址：武漢市武昌區湖北省科技創業大廈B座1601

郵政編碼：430000                 座機：027-87896979

聯系人1：宋俊，13707127292

聯系人2：劉佳，15927099065

2. 會議費用：參會股東住宿、交通費自理。

武漢泰康翔科技股份有限公司

董事會

2025年11月13日